注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

魏轩阁主人

诗 魂

 
 
 

日志

 
 

山西芮城:工行12员工挪用168万集体买彩票  

2007-06-07 19:20:21|  分类: 新闻 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

累计挪用168万余元,案件涉及人员达12人,目前已有多人被刑拘,工行芮城县支行5名领导受到处分

●新闻前缀

2007年4月14日,农业银行邯郸分行曝出惊天大案,该行员工任晓峰、马向景疯狂盗窃金库5100万元,用于购买体育彩票。在各方的努力下,涉案的犯罪嫌疑人很快落网,被盗窃、挪用的现金部分被追回。

而到了5月底,从我省芮城县传出消息,早在2005年9月23日,工商银行芮城县支行的韩蒙等人便先后挪用银行库款、借用客户资金累计168万余元用于购买彩票。案发后,韩蒙投案自首,其余多人被刑拘,5名工行芮城县支行领导被给予不同处分,案件涉及人员达12人。至记者发稿,韩蒙等人挪用、借用的部分客户100余万元资金,尚未归还。

举报一沓沉甸甸的彩金

2006年9月至今年5月,一封封署名举报信先后寄至省银行监管部门、工商银行山西省分行及部分媒体:芮城县工商银行职工挪用巨资买彩票,诈骗储户补库存。

在这些举报信中,举报人称:2005年9月23日,工行芮城县支行检查组由副行长李少华带队,对该行北街储蓄所进行查库时,发现48.9万余元巨额资金不翼而飞。经过调查,检查组发现,一年多来,北街储蓄所的多名员工竟然长期挪用储蓄资金,集体购买彩票,先后挪用的资金累计高达168万余元。

举报信中写到,发现“库款”被盗后,时任工商银行芮城支行行长的郝军立即停止了该所所有员工的工作,收缴了公章、印鉴。当天,北街储蓄所主任韩蒙经多方筹措,迅速将库中缺失的现金补齐。

而事实上,韩蒙等人挪用的远不止9月23日发现的这48.9万余元库款,之前,其先后用于买彩的120万余元,也是他先从所里通过各种方式支取,然后再骗取一些客户的信任,将钱补回去的。最终,银行的钱看似补齐了,韩蒙却以银行或个人的名义,欠下了168万元巨款。为了补齐库款,韩蒙找到一些新老客户,让其帮助完成所谓的储蓄任务,实际则将几万到几十万不等的钱筹集到手中,全部用于银行库存“还债”。

调查一笔至今未了的账目

案件的真相,远比举报人提及的要复杂,6月1日,记者赶往运城市和芮城县对此案展开调查———

工行运城市分行某负责人介绍,芮城县多年来一直有人专门从事彩票买卖,有些人也确实成功地中了部分彩金,于是,当地人便主动将自己的资金交给这些“幸运者”,由他们“操盘”。韩蒙可能就是这样一个“彩票操盘手”,但是,看似风光无限的购彩,毕竟风险无处不在。开始的几次成功后,韩蒙便一发不可收,等他发现自己越陷越深时,已无力自拔。2005年9月27日,韩蒙向芮城县人民检察院投案自首。

工行芮城县支行一份给运城市银监分局的报告中这样描述了韩蒙涉嫌挪用公款的过程:

2005年7月22日至8月23日,芮城县机关事业社会保险基金管理办公室开具两张现金支票共两万余元,委托银行发放养老金。结果,这些钱除去234元外,其余全部被韩蒙挪用归还了购买彩票动用的库款。

2005年9月9日,芮城县企业养老保险管理服务中心拿出84万余元,委托北街储蓄所发放部分退休人员生活费。让保险中心惊奇的是,韩蒙又将其中的20余万元,通过提现、转账等,用于还债、购买彩票。

2005年9月13日至2005年9月19日,中国人寿保险公司运城分公司先后开出7张支票,共8万余元,委托北街储蓄所发放营销费用,韩蒙和几名同事一起,将7.9万多元挪用,用于填补库款“窟窿”。另外,韩蒙等还挪用山西省移动通信有限责任公司运城分公司陈某的资金17万元。

这4笔钱,因为涉及保险、退休金等,在此后的一年内,在芮城县委、政府等的关注下,陆续由工行芮城县支行归还给了原单位。但另外的112万余元,工行方面认为是韩蒙个人使用了的客户资金,至今没有归还。这112万余元涉及5家单位和个人,其中芮城县企业养老保险管理服务中心7.6万元,山西省烟草公司芮城县分公司55万元,山西省通信公司芮城县分公司7.1万余元……

工行芮城县支行在向银监部门提交的报告中提到了如下事实———案件涉及的168万余元,其中部分是韩蒙通过提现、转账等拿走用于购买彩票。一部分则是韩蒙伙同同事购买彩票,或通过储蓄所其他工作人员的手,最终实现了挪用目的:

2005年7月—9月,柜员工杜某、姚某违规操作,伙同韩蒙购买彩票,隐瞒不报,致使韩蒙通过企业财务人员挪用客户资金得逞。

2005年7月—9月,柜员工王某、黄某违规操作,为韩蒙通过企业财务人员挪用客户资金提供了方便。

当年9月16日,柜员工张某未经审批,给某公司办理3笔支票支付业务,为韩某挪用客户资金提供了便利。

……

2005年10月24日,韩蒙被检察机关正式逮捕,之后,杜某、姚某、王某、黄某、张某被银行辞退或解除劳动合同。对此案件负有领导责任的郝军等5人受到不同程度的处分。

遗留储户的利益该谁负责

6月1日,在工行运城市分行,该行纪检书记朱宪刚谈到,2005年9月23日,相关人员在例行检查时,发现了库款与数额不符,最后确认的数字是48.9万元。面对记者提出的168万元差额,朱书记说,“那是韩蒙等人一年多来先后挪用,补齐数字的总和,并不是一次挪用的。”

朱书记介绍说,事件发生后,工行运城市分行已经将属于银行责任方面的钱共48.9万元归还了相关单位、个人。其余的都属于韩蒙个人向客户的借款,与银行方面无关。

记者采访时,工行运城分行认为,韩蒙等人的行为与今年4月发生的河北省邯郸农行案有着很大的区别,“韩蒙是在账面上做手脚,而不是盗窃库存,并且已经被及时发现了,时任工行芮城支行的负责人在管理上不存在什么大漏洞。”

  评论这张
 
阅读(7068)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2017